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国家外汇管理局公布一批跨境赌博资金非法转移案例

国家外汇管理局公布一批跨境赌博资金非法转移案例
国家外汇管理局昨日(16日)发布了10起事例,涉案人员首要都是经过地下钱庄不合法生意外汇,并将资金用于境外赌博活动。这类行为违背《个人外汇管理办法》等相关规定,构成不合法生意外汇行为。依据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定,已对涉案人员采纳罚款,处分信息归入中国人民银行征信体系等办法。涉赌资金不合法汇兑案 共罚款超6800万据统计,2019年以来,国家外汇管理局合作公安机关依法查办了一批经过地下钱庄不合法兑换涉赌资金案子,同处分款6800余万元。这种资金操作方法比较荫蔽,经过多个账户的划转分拆,来躲避监管。国家外汇管理局表明,现在关于此类违法违规行为的联合惩戒力度在继续加大,在遭到处分的一起,相关处分信息将归入人民银行征信体系,在日常的监管中予以要点重视。

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